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2022世〖shi〗界【jie】杯中国预选赛赛程:中石‘shi’油卷入杜氏【shi】地下银号案 an[(转载)

admin2022-06-21173

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中石油旗下的深圳市中油油品经销公司和中石化团体深圳石油分公司,这两家公司都与8月份深圳警方查获的杜氏地下银号有过资金营业上的往来,两公司都是经由地下银号渠道收取香港一些公司支付的加油款,从而涉案。

    “跟中石化、中油碧辟(中油碧辟石油有限公司是由中国石油(38.82,0.91,2.40%)自然气股份公司和BP公司配合确立的合资公司)相比,我们涉案的资金是少的。”11月13日,深圳中油公司的一位认真人对本报示意。由于与深圳“杜氏地下银号”有资金往来,该公司正在接受有关部门的观察。

    今年8月6日,国家外汇治理局网站宣布新闻称,该局与警方联手捣毁了深圳杜氏地下银号,外管局那时在宣布新闻时就称,与该银号举行大量资金往来的公司中,“不乏海内着名大型国有企业”。此次涉案的深圳中油公司隶属于中国石油自然气团体公司,中石化深圳公司隶属于中国石油化工团体公司。

    案发至今近5个月,据领会,外汇治理部门已召集包罗这两家公司在内的涉案公司讨论了处罚问题。但上述深圳中油公司人士告诉本报,在事宜的整个历程中,他们公司完全不知情,而且没有职责与义务判别对方是否正当,因此不应肩负处罚。中石化深圳公司则没有对此次涉案予以置评。

    两大石油公司涉案

    今年6月26日,深圳市公安局与深圳外管局团结行动,捣毁了涉案金额高达43亿元的深圳杜氏地下银号(详见本报11月12日相关报道)。

    8月6日,国家外汇治理局在其网站称,在该地下银号的生意主体中,“不乏海内着名大型国有企业”,引起各方关注。但那时深圳外管局、人民银行深圳中央支行以及深圳市公安局等部门并未透露关于涉案的这些国有企业的进一步信息。只是深圳外管局陈健宁科长那时曾在媒体上模糊地示意,涉案国企是深圳内陆企业。

    然则深圳市国资委办公室主任杨军在接受本报采访时示意,涉案国企并不是深圳的,而是中央、省属企业的驻深分公司。

    这在本报近期获得的涉及此案的信息中获得了印证。克日,本报在一份杜氏地下银号的转账清单上看到,2006年1月至今年5月间的转账纪录中,中石化深圳公司等赫然在列。

    这份转账纪录显示,付款方为深圳市中恒达商业有限公司(以下简称中恒达公司),收款方公司中就有中国石油化工团体深圳石油分公司位列其中。据当地公安部门向本报证实,中恒达公司正是杜氏地下银号控制的转账公司。

    在这份清单中,本报记者还看到,自中恒达公司转账的另有深圳市联佳良安田加油站有限公司、方兴实业有限公司深圳方兴达加油站等。

    工商资料显示,深圳联佳良安田加油站有限公司共有两个股东,其中,深圳市龙岗石油公司出资比例为10%,本报观察得知,深圳市龙岗石油公司是中石化深圳公司的全资子公司。在杜氏地下银号的这份转账清单中记者看到,仅在一天之内,中恒达公司就有4次转账至中石化深圳公司,金额划分约为人民币20011 元、300062元、20012元、30029元,总计约人民币370114元。

    11月13日,本报记者就相关事实向中石化深圳公司求证。15日,该公司以电子邮件形式回复称,“现在此案正在观察之中,我分公司亦起劲配合相关部门举行观察取证,为此未便接受媒体采访”。

    而另一家涉案的方兴实业有限公司深圳方兴达加油站,则早在2001年7月被深圳中油公司接受。在深圳中油公司,一位不愿意透露姓名的该公司相关认真人认可,该公司确实与杜氏地下银号案有涉。

    本报领会到,深圳中油公司、中石化深圳公司等之以是涉案,皆缘于与香港方面的制品油商业。

    祸起油品供港

    “我们本不想要这个客户的。”深圳中油公司的那位认真人向本报回忆道,1年多之前,一家香港公司联系深圳中油公司要求购油。深圳中油公司查证,这是一家在香港正常注册的公司,双方遂杀青生意,厥后该香港公司多次在深圳中油公司下属的方兴达加油站购油。

    实在香港许多公司来深圳等地加油已经是众所周知的事实。这是由于香港的油品含有附加税,因此香港油价远高于内地。

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    11月11日,香港加德士公司宣布,自12日零时起调高车用汽油及柴油价钱。提价后,无铅汽油最高达每升15.34港元,超低硫柴油为每升9.72港元。内地油价虽经11月1日调高,但在与港毗邻的深圳,97号汽油每升也仅5.81元,每升差价快要10元,柴油每升5.28元,每升差价4元多。伟大的利差吸引了众多香港车辆来内地加油。

    深圳中油公司旗下的方兴达加油站靠近南坪快速路,位于香港进入内地的要道上,因此香港车辆一再惠顾。在深圳中油公司现有的8家加油站中,方兴达加油站常年占有销售冠军位置,险些天天都市泛起排队加油的场景。

    现实上,深圳内陆油品供应本也不宽裕,但为支持国家的“一国两制”政策,深圳市 *** 明确示意不限制香港车辆来深加油。为此,深圳市 *** 还曾多次召集深圳中油公司等多家油企开会,再三强调,不管在什么情形下,就算是在最主要的时刻,也必须保证油品对港供应。

    “不能说人家香港车来加油不给加吧?这样影响也欠好呀。”深圳中油公司的那位人士示意。

    但这在无形中为深港之间的油品走私缔造了有利条件,香港海关近年也不停加大袭击力度。为逃避检查,内地加油站往往应香港客户要求,向油中加入高锰酸钾,让油的颜色酿成香港通常售卖的蓝色。

    而在深圳中油公司和那家香港公司油品的商业往来之间,深圳杜氏地下银号饰演的正是资金往来的中介角色。

    深圳中油的那位认真人先容,深圳中油公司并无外汇谋划权,中石油团体内部同时也有划定,阻止下属公司私自收取外币。因此,深圳中油公司要求香港公司用人民币结算加油款,但香港公司示意它们只能够提供港币。后在该香港公司建议下,深圳中油公司赞成通过中恒达公司以人民币形式,将加油款转到方兴达加油站的银行账户上。

    深圳警方证实,杜氏地下银号主要营业就是在香港收取港币,在内地支出响应的人民币。

    “我们也不知道谁人公司就是地下银号控制的啊!”深圳中油公司那位人士以为很冤,“说着实的,我们的油也很主要,但作为国企,我们既要响应 *** 招呼支持香港,也一再起劲规避种种风险,谁知道照样出了问题。”

    责任在谁?

    现在,杜氏地下银号案已经侦结,6名主要犯罪嫌疑人将由审查机关提起公诉。然则,若何认定涉案的中石化深圳公司、深圳中油公司的责任,认真观察此事的相关部门还未有定论。

    11月13日,本报书面联系人民银行深圳中央支行要求领会相关情形,但至截稿时仍未获回复。此前,陈健宁科长曾示意,已领会到涉案国企介入了非法外汇生意,至于若那边理,还要看该国有企业是自动照样被动介入。据本报领会,此事的希望是,深圳外管局日前再次召集深圳中油公司等公司开会,提出将会按划定举行处罚。

    凭证我国《外汇治理条例》以及《刑法》划定,在国家划定的生意场以是外非法生意外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,处违法所得一倍以上五倍以下罚金,情节稀奇严重的,处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财富。

    对单元犯罪,执法还划定,对单元直接认真的主管职员和其他直接责任职员,处五年以下有期徒刑或者拘役,情节稀奇严重的,处五年以上有期徒刑。

    “外管局跟我们说,按正常百分比处罚,我们只有一点点处罚款。”上述深圳中油公司人士说。但该公司最终照样拒绝接受这一处罚,并示意要向上级公司汇报后再作决断,现在他们的上级公司还未作出指挥。

    该人士以为,泛起这个情形企业也没设施。“我们无法去查那家香港公司的人民币是怎么来的。我们怎么去羁系它们呢?我们基本没有这方面的职责和义务。”他说,“我们只要求对方付人民币才气来加油,其余我不管,这很正常。”

    11月14日,国家外汇治理局一位经办此案的官员接受本报采访时示意,杜氏地下银号案因相近香港,情形对照特殊,外管部门针对该案的观察还未竣事。

    据本报领会,现在,涉案公司正与外管局接触,而这些公司情绪反映对照强烈,他们以为自己是被动的,不知该若何去鉴别对方公司的正当性或者说也没有义务与职责去判别。

    国家外管局这位官员示意,待案件查实,分清责任后,一定会依据规章制度做事,决不迁就迁就。

    广东国鼎状师事务所主任朱列玉状师对本报示意,不知情并不能组成对违法行为的免责。而且,我国执行外汇管制,作为企业应该清晰,这是知识。因此,以不知情为理由拒绝处罚,讲不外去。

    他同时示意,事实上,类似深圳中油公司、中石化深圳公司这样涉案的情形,在沿海等地较为普遍,而不少公司失事后都自称无辜,这也从一个侧面反映出我国现行外汇管制存在的破绽,相关执法条文仍有待细化。

网友评论

4条评论
  • 2021-10-28 00:05:15

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    必火,我说的

  • 2022-03-28 00:16:13

    北京时间5月2日,34岁的肖恩-劳瑞今年在球员锦标赛中进入前10,又在美国大师赛中并列第21,创下职业生涯新高,他今年在美巡赛上已经赚了100多万欧元。这位2019年的英国果然赛冠军坦言自己的义务不是成为天下第1,而是做最好的自己。有一说一,我很中意