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免费足球贴士网:疑与庞氏骗局One Coin有关 DWF Labs大起底

admin2023-05-151allbet开户

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疑与庞氏骗局One Coin有关 DWF Labs大起底

来源 中金网 10小时前
摘要: 几乎所有情况下,流入代币和流出稳定币数量都在时间和金额上相匹配,这意味着这些并不是贷款,因此不是标准的MM(做市商)交易。

  DWF Labs究竟是何方神圣?

  过去的几个月里,他们的身影无处不在,向所有人抛洒支票,从合法项目到死亡项目。

  我研究了一些链上数据和其他资源,看起来不太乐观。

  1、下图是我发现的一些链上交易。实际上远不止这些。

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  几乎所有情况下,流入代币和流出稳定币数量都在时间和金额上相匹配,这意味着这些并不是贷款,因此不是标准的MM(做市商)交易。

  已有6500万美元的印证。

  11、这些已被公之于众多年,最大的俄语加密媒体ForkLog甚至在2019年发表了一些文章揭露这一切。

  12、当前来看,这一切看起来非常粗糙。

  他们在链上持有的代币主要集中在这个钱包上,总共1200万美元

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